Il primo gennaio 2020 sono entrate in vigore le Regole Tecniche in materia di antiriciclaggio, rivolte agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tali Regole sono state emanate dal Cndcec ai sensi dell’art. 11, co. 2 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La suddetta norma dispone espressamente che “gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del D.lgs. 231/07, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione.
Il webinar è in fase di accreditamento da parte dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona per n. 2 CFP ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua
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