Antiriciclaggio, dalla valutazione del rischio alla gestione del fascicolo del cliente

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presenta il convegno dal titolo “ANTIRICICLAGGIO, DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ALLA GESTIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE. ANALISI DELLA NORMATIVA CASI E SOLUZIONI OPERATIVE”.

Il convegno rappresenta un importante momento di approfondimento per l’evoluzione dei presìdi antiriciclaggio alla luce dei più recenti interventi normativi e delle nuove indicazioni operative rivolte ai professionisti. Dopo una ricostruzione dei principi generali e dell’evoluzione legislativa in materia di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, l’analisi si concentrerà sulle linee guida del CNDCEC pubblicate nel marzo 2026, con particolare attenzione agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati e alle ricadute sull’attività quotidiana degli studi.

Sarà inoltre esaminata la nuova modulistica per ispezioni e sanzioni, strumento centrale nei controlli di conformità e nella gestione dei rapporti con le autorità competenti. Una parte significativa dei lavori sarà dedicata alla presentazione di casi concreti, all’illustrazione delle soluzioni operative più efficaci e all’analisi delle principali sanzioni antiriciclaggio

L’evento avrà luogo il 9 giugno dalle 15,00 alle 19,00 a Pescara, presso l’Auditorium Leonardo Petruzzi, in Via delle Caserme n. 60. Il Convegno è in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Per informazioni, inviare una mail a fondazione@odc.pescara.it