Antiriciclaggio e Titolare effettivo

I criteri per l’individuazione della titolarità effettiva sono definiti dal cd. ‘Decreto antiriciclaggio’ (art. 20, d. lgs n. 231/2007) il quale sancisce che il titolare effettivo è sempre una persona fisica, quella che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa, ovvero ne risulta beneficiaria. Nel corso del convegno gli illustri relatori affronteranno i temi: dell’adeguata verifica e identificazione del Titolare effettivo; dei criteri di valutazione e casistica; del Registro dei Titolari Effettivi. In ultimo un “question time” chiuderà l’evento.

La partecipazione all’evento è gratuita e consentirà di acquisire crediti formativi validi per la f.p.c.

Al fine di garantire una gestione ottimale dell’evento, si prega di iscriversi inviando l’apposito modulo all’indirizzo: eventi@operaprofessioni.it