Antiriciclaggio: novità per i professionisti e segnalazione di operazioni sospette

Con il D.Lgs n. 231/2007, pubblicato sul S.O. n. 268 della G.U. 14.12.2007, n. 290, ed entrato in vigore il 29 dicembre 2007, il legislatore ha provveduto ad ordinare in un documento cui conferire il rango di effettivo “Testo Unico Antiriciclaggio”, la trattazione della materia precedentemente disciplinata da numerosi interventi normativi stratificatisi nel corso del tempo. In particolare, il Decreto in esame, rispetto alla disciplina precedentemente dettata dalla legge antiriciclaggio (D.Lgs 56/2004 e relativi provvedimenti attuativi), riporta numerose novità che si esplicano sia sul piano termino logico che su quello sostanziale concretizzandosi, peraltro, in maggiori doveri ed adempimenti a carico dei professionisti destinatari

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