26 settembre 2022Gioia Tauro

ANTIRICICLAGGIO: NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI E SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

L’evento è concluso, grazie per aver partecipato.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi in collaborazione con Opera Professioni e il Gruppo24Ore sono lieti di invitarvi al convegno

Il programma

  • lunedì, 26 settembre 202213:30-16:30

  • Sala formazione dell'Ordine - Via Mascagni - GIOIA TAUROGioia Tauro

  • 13:30

    Saluti Istituzionali

    Luciano FEDELE, Presidente ODCEC di Palmi
    Antonio Repaci, Consigliere nazionale CNDCEC

  • 13:45

    INTERVENTI

    Emanuele CRESCENTI, Procuratore Capo - Procura della Repubblica di Palmi
    Danilo PERSANO, Tenente Colonnello - Comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro

  • 15:00

    RelazioneLe novità normative: il registro dei titolari effettivi

    Annalisa De Vivo, Dottore Commercialista, Revisore legale, esperta in Compliance Antiriciclaggio e 231

  • 15:45

    RelazioneSegnalazione di operazioni sospette e adempimenti conseguenziali

    Antonio Valentini, Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl

Relatori

  • Antonio Valentini

    Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl

  • Annalisa De Vivo

    Dottore Commercialista, Revisore legale, esperta in Compliance Antiriciclaggio e 231

  • Danilo PERSANO

    Tenente Colonnello - Comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro

  • Emanuele CRESCENTI

    Procuratore Capo - Procura della Repubblica di Palmi

  • Antonio Repaci

    Consigliere nazionale CNDCEC

  • Luciano FEDELE

    Presidente ODCEC di Palmi

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