I principali adempimenti antiriciclaggio per i professionisti

Solo uno su due tra commercialisti e consulenti del lavoro ritiene di essere conforme alle richieste dell’antiriciclaggio, mentre uno su tre non è pienamente soddisfatto del proprio modello di gestione delle verifiche antiriciclaggio. Che gli obblighi di verifica e segnalazione ai fini antiriciclaggio siano vissuti come un peso, un onere difficile da portare a termine da una buona fetta di professionisti tenuti a rispettarli lo dimostrano per primi i numeri – ancora molto bassi – delle segnalazioni di operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia: decisamente bassi quelli dei professionisti. A confermarlo arriva ora anche il sondaggio condotto da Alavie (società specializzata nella consulenza sulla compliance, compresa quella per l’antiriciclaggio) su commercialisti e consulenti del lavoro, che nello scorso anno si sono rivolti alla società per l’assistenza e la formazione su questi adempimenti. Ebbene al primo step, quello della identificazione del cliente, arrivano quasi tutti: il 100% dei commercialisti intervistati e l’85% dei consulenti del lavoro. Ma già alla fase successiva, quella della valutazione del rischio, non pochi ammettono di non riuscire a passare: il 15% tra i commercialisti e quasi la metà (il 43%) dei consulenti del lavoro. Il convegno organizzato da FederTerziario Cosenza, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza, si pone l’obiettivo di spiegare con un taglio pratico e con un relatore d’eccezione i principali adempimenti antiriciclaggio per i professionisti.

La partecipazione al convegno è gratuita. La partecipazione al seminario consentirà di acquisire n.3 c.f. per i commercialisti e n.2 c.f. per i Consulenti del Lavoro, validi al fine dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

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