WEBINAR | Quando la banca dice NO

Aprire e mantenere un conto corrente, soprattutto in presenza di società estere, operazioni internazionali o patrimoni articolati, richiede oggi molto più della semplice regolarità formale.
Il webinar analizzerà in modo pratico:
• cosa controllano realmente banche e intermediari durante il KYC (Know Your Customer);
• perché vengono richiesti documenti su attività, patrimonio e provenienza dei fondi;
• cosa può accadere quando il KYC non viene aggiornato correttamente;
• bonifici sospesi, richieste di compliance, onboarding rifiutati e chiusure dei rapporti bancari;
• come organizzare preventivamente documentazione e struttura per essere maggiormente “bancabili”.
Infine, più importante: COSA ACCADRA’ NEL 2027 con la VI DIRETTIVA AML nelle mura di ogni piccola/media/grande impresa e cosa devono fare le imprese per minimizzare l’impatto sul lavoro di tutti i giorni.

L’obiettivo è comprendere il linguaggio della compliance bancaria e prevenire criticità che possono rallentare o bloccare l’operatività di imprese, imprenditori e famiglie.