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30 ottobre 2023Diretta online

Novità antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi

L’evento è concluso, grazie per aver partecipato.

Webinar

Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2022, n. 55, anche in Italia è stata disciplinata la tenuta del Registro dei titolari effettivi in attesa della pubblicazione di ulteriori decreti attuativi. Tuttavia, ad allungare l'iter necessario per l'introduzione dei relativi obblighi è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20. Ora è pronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. Dal 9 ottobre 2023 è operativo il registro dei titolari effettivi on base al a quale imprese, enti dotati di personalità giuridica e trust hanno 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione dei dati e dell’informazioni dei propri titolari effettivi. Nel corso dell'evento, organizzato dall’ODCEC di Vallo della Lucania, dall'ODCEC di Caserta e dall’ODCEC di Sala Consilina in collaborazione con Opera Professioni e la media partner del Gruppo 24 ORE, saranno analizzate sia le modalità per effettuare la comunicazione sia i contenuti, con particolare riferimento alla individuazione del titolare effettivo

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, previa iscrizione online, e consentirà di acquisire crediti formativi validi per la f.p.c.

Al fine di garantire una gestione ottimale dell’evento, si prega di iscriversi inviando l’apposito modulo all’indirizzo: https://www.operaprofessioni.it/iscrizione-30-ottobre/

Gli iscritti riceveranno con congruo anticipo il link d’accesso al webinar

Il programma

  • lunedì, 30 ottobre 202314:00-16:00

    Relatori

    • Carmine Santangelo

      Carmine Santangelo

      Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania

    • Nunzio Ritorto

      Nunzio Ritorto

      Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina

    • Pietro Raucci

      Pietro Raucci

      Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta

    • Antonio Esposito

      Antonio Esposito

      Agente Gruppo24Ore

    • Ciro Sannino

      Ciro Sannino

      Agente Gruppo24Ore

    • Antonio Valentini

      Antonio Valentini

      Avvocato esperto in Compliance - Founder Opera Professioni srl

    Scarica la locandina

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