Novità antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi

Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2022, n. 55, anche in Italia è stata disciplinata la tenuta del Registro dei titolari effettivi in attesa della pubblicazione di ulteriori decreti attuativi. Tuttavia, ad allungare l'iter necessario per l'introduzione dei relativi obblighi è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20. Ora è pronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. Dal 9 ottobre 2023 è operativo il registro dei titolari effettivi on base al a quale imprese, enti dotati di personalità giuridica e trust hanno 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione dei dati e dell’informazioni dei propri titolari effettivi. Nel corso dell'evento, organizzato dall’ODCEC di Nocera Inferiore, in collaborazione con Opera Professioni e la media partener del Gruppo 24 ORE, saranno analizzate sia le modalità per effettuare la comunicazione sia i contenuti, con particolare riferimento alla individuazione del titolare effettivo.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita e consentirà di acquisire crediti formativi validi per la f.p.c. Al fine di garantire una gestione ottimale dell’evento, si prega di iscriversi all’indirizzo: https://www.operaprofessioni.it/iscrizione-nocera/

Gli iscritti riceveranno con congruo anticipo il link d’accesso al webinar

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Antonio Esposito Mobile +39 388 627 9076 Mail antonio.esposito@ilsole24ore.com