Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2022, n. 55, anche in
Italia è stata disciplinata la tenuta del Registro dei titolari effettivi in
attesa della pubblicazione di ulteriori decreti attuativi. Tuttavia, ad
allungare l'iter necessario per l'introduzione dei relativi obblighi è
intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022, cause
riunite C-37/20 e C-601/20. Ora è pronto il testo del decreto che sancisce
l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini
antiriciclaggio in Italia. Dal 9 ottobre 2023 è operativo il registro dei titolari
effettivi on base al a quale imprese, enti dotati di personalità giuridica e
trust hanno 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione dei dati e
dell’informazioni dei propri titolari effettivi. Nel corso dell'evento,
organizzato dall’ODCEC della Circoscrizione del Tribunale di Trani, in
collaborazione con Opera Professioni e la media partener del Gruppo 24 ORE, saranno
analizzate sia le modalità per effettuare la comunicazione sia i contenuti, con
particolare riferimento alla individuazione del titolare effettivo.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita e consentirà
di acquisire crediti formativi validi per la f.p.c. Al fine di garantire una
gestione ottimale dell’evento, si prega di iscriversi all’indirizzo: https://www.operaprofessioni.it/iscrizione-evento-trani/
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