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Con la pubblicazione del Dm 11 marzo 2022, n. 55, anche in Italia è stata disciplinata la tenuta del Registro dei titolari effettivi in attesa della pubblicazione di ulteriori decreti attuativi. Tuttavia, ad allungare l'iter necessario per l'introduzione dei relativi obblighi è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20. Ora è pronto il testo del decreto che sancisce l'operatività del registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia. Dalla pubblicazione in G.U. scatteranno i 60 giorni entro i quali società, enti personificati e trust dovranno provvedere all'invio dei dati. Nel corso dell’evento organizzato da Unioncamere Veneto in collaborazione con il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, gli illustri relatori parleranno della sezione dei titolari effettivi: il ruolo delle Camere di Commercio; di come determinare il titolare effettivo; della casistica ricorrente (società di persone, catene di controllo, amministrazioni pubbliche); della compilazione del rigo RU150 del Modello Unico 2023; di come compilare la pratica per la titolarità effettiva.
L’evento è in corso di accreditamento da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza e del Collegio dei Notai di Vicenza per n. 2 c.f.p. ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.
Il programma
martedì, 24 ottobre 202313:00-15:00
Relatori
Roberto Crosta
Segretario Generale Unioncamere Veneto
Francesca Boschetti
Presidente del Collegio notarile dei distretti uniti di Bassano del Grappa e Vicenza
Margherita Monti
Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza
Gea Arcella
Componente della Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, Notaio in Udine
Annalisa De Vivo
Dottore Commercialista, Revisore legale, esperta in Compliance Antiriciclaggio e 231
Pierlugi Sodini
Unioncamere Area Registro imprese e anagrafiche camerali
Silvia Piattelli
Ufficio Formazione di Infocamere
Moderatori
Michele Marchetto
Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza - CCIAA Vicenza
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