Salone Antiriciclaggio 2024

Benvenuto e apertura dei lavori

Strategie per l'identificazione e la verifica dei titolari effettivi nel contrasto al riciclaggio
Mauro Tosello, Partner di ELEXIA - Avvocati & Commercialisti

Innovazione dei presidi antiriciclaggio a fronte delle evoluzioni normative ed esigenze operative
Roberta Rigo, Business Senior Consultant Area AML & Compliance Corvallis
Jacopo Berti, Founder & CEO, Rozes

Registro dei titolari Effettivi: a che punto siamo? Modalità di individuazione: criticità, sanzioni civili, amministrative, penali e sanzioni indirette
Valerio Vallefuoco, Vice presidente AssoAML; Vice-coordinatore Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Membro esterno commissioni antiriciclaggio Ordine degli Avvocati di Milano e Ordine dei Commercialisti di Roma, esperto Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili antiriciclaggio ed anticorruzione

Trasparenza e deterrenza: l'identificazione e la gestione dei Titolari Effettivi nella prevenzione del riciclaggio e le sanzioni associate
Marco Padovan, Fondatore Studio Legale Padovan, Milano; Past-president della European Association of Export Control Compliance Attorneys (AT+ICA)

Antiriciclaggio: automazione intelligente e consulenza. Proposta per soluzioni avanzate nei punti critici dell’analisi massiva e dell’analisi puntuale con particolare riferimento all’integrazione dei controlli relativi al Titolare Effettivo

Il Registro ufficiale dei Titolari Effettivi in Italia
Michele Arcari, Demand Analyst e Referente Normativo, InfoCamere

L’ecosistema della gestione e dell’accesso ai dati nel contesto dei Titolari Effettivi, Antiriciclaggio, Anticorruzione e Antifrode
Andrea Sabatino, CEO, SGR Compliance

PANEL Titolarità effettiva: sintesi di prospettive professionali per affrontare le complessità del concetto
Fabrizio Vedana, Consigliere AssoAML; Membro della Commissione Education di Transparency International Italia
Matteo Riello, Country Anti Financial Crime, Generali Italia S.p.A.
Francesco Motta, Responsabile Osservatorio Normativo, Finwave
Valentina Gilberti, Customer Success Manager, SGR Compliance

L'evoluzione tecnologica a supporto dei processi segnaletici e la convalida dei modelli di transaction monitoring
Domenico Farina, Deloitte Risk Advisory.

I nuovi indicatori di anomalia
Luca Criscuolo, Vice Capo Servizio Analisi e Rapporti Istituzionali, UIF

Come accelerare la segnalazione di attività sospette usando l'intelligenza artificiale?
Marco Beranzoni, Financial Crime Specialist, SymphonyAI

Il ruolo della Gdf nel sistema di prevenzione del riciclaggio. Il sistema dei controlli: i nuovi indicatori di anomalia
Emilio Palermo, Comandante del Gruppo Tutela Mercato Capitali, Nucleo PEF Milano.

PANEL ​Esperienze settoriali nella gestione degli indicatori di anomalia
Marco Valcavi, Membro del Board, ACAMS Chapter Italy, Banca Mediolanum S.p.A - Funzione Antiriciclaggio - AML Altri Business, AMLO-MLRO Prexta S.p.A. - Flowe S.p.A. SB - Mediolanum Fiduciaria S.p.A.
Giuseppe Sciarretta, Responsabile del Presidio Antiriciclaggio e Antiterrorismo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; Segretario Associazione Compliance Officer Responsabili Antiriciclaggio (ACORÀ)
Francesco Cirillo, Antiriciclaggio – Segnalazioni Operazioni Sospette, Banco BPM
Geronimo Cardia, Studio Cardia gclegal.it - Componente Commissione 231 ODEC Roma e Comm. 231 Sanità CNDCEC

CHIUSURA LAVORI