Opening Lesson Laboratorio Professionale Certificato Modelli 231, Whistleblowing, Due Diligence e Compliance Digitale

Perché partecipare

Il perimetro della responsabilità d’impresa si è progressivamente esteso: ai reati presupposto tradizionali si sono aggiunti gli ambiti dell’intelligenza artificiale e dei parametri ESG, e la rimproverabilità dell’ente può oggi derivare da illeciti commessi da soggetti esterni alla sua organizzazione, lungo la catena dei fornitori e nel rapporto banca-impresa. Un modello organizzativo costruito in astratto non regge alla verifica di idoneità: ciò che rileva, in sede di controllo esterno, è l’effettiva operatività dei presidi e la loro documentazione.

L’Opening Lesson non è una presentazione commerciale. È una sessione tecnica di due ore dedicata agli elementi da cui dipende la tenuta del sistema: quali componenti rendono un modello idoneo e quali indici di rimproverabilità colposa emergono in sede di giudizio; come si compone e opera un Organismo di Vigilanza; come si gestisce una segnalazione whistleblowing dalla verifica preliminare all’inchiesta interna; come si estende il controllo alla filiera dei fornitori e quali interventi richiede sul modello l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

È lo stesso metodo su cui è costruito il Laboratorio Modelli 231 e Whistleblowing: al termine dei lavori il programma dei venti incontri verrà illustrato nel dettaglio, e i partecipanti potranno verificare direttamente la coerenza tra il taglio della sessione e quello del percorso annuale.

A chi si rivolge

Dottori commercialisti, avvocati, componenti di Organismi di Vigilanza, responsabili compliance e internal audit e consulenti che assistono imprese nell’adozione e nella manutenzione dei modelli organizzativi e nella gestione delle segnalazioni.

L’ESPERTO

Ivano Maccani

Professore a contratto e ufficiale generale della Guardia di Finanza, vanta una lunga esperienza operativa anche in ambito internazionale. È docente di “Analisi organizzativa e prevenzione del rischio” presso le Università di Padova e Bologna. Ha insegnato al Corso Superiore della Scuola di Polizia Economica Finanziaria e alla Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è stato consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione. Al Laboratorio intervengono inoltre magistrati, docenti universitari, avvocati e specialisti di digital forensics.